企業管治 - 介紹

介紹

本公司致力加強企業管治實踐，並力求在企業管治的規範與績效之間取得均衡發展。

公司於上市前（2004年）已成立審核委員會和薪酬委員會，以協助董事會的工作，並確保董事會的工作得到嚴格及獨立的審查。

在2006年10月上市後，瑞安房地產對企業管治的承諾，從以下例子可見一斑：

本公司已加入道德文化並加強「高層基調」以達致最高誠信標準。這已成為我們的基本價值觀之一，指導我們的發展和推動我們的業績。
本公司一直追求董事會及員工多元化。本公司認為提高董事會的多元化特色是在瞬息萬變的市場環境中保持競爭優勢的重要條件。就性別多元化而言，董事會目前有三名女性董事。截至 2022 年 12 月 31 日，女性佔集團員工總數的 47%（包括高級管理人員）。誠如2022年及2023年1月公佈，本公司已被納入2022年及2023年彭博性別平等指數，該指數是一個經市值加權調整的指數，旨在追踪致力於提升性別資料申報透明度的上市公司表現。
本公司根據Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission（「COSO」）的企業風險管理框架建立了風險管理制度，籍此為日常營運及決策中融入COSO原則。致力在所有員工中營造良好的風險管理文化。
為了促進本集團的長遠利益，本公司迎接環境、社會及管治監管趨勢，並積極應對各項環境、社會及管治的挑戰及風險。
本公司的組織大綱和章程細則規定，獨立非執行董事必須佔董事會的大多數席位，並載有股東提名候選董事程序（除本公司退任董事及董事會推薦的人士外）。
本公司董事會定期檢討本身的架構、規模及組成，以確保具備均衡且適合本公司業務需要的專長、技能及經驗:
i.本公司的獨立非執行董事的人數超過香港上市規則要求的數目;
ii.所有董事（包括非執行董事及獨立非執行董事）為董事會帶來了廣泛而寶貴的業務經驗、知識精粹及專業技巧，以確保有效率及具效益地履行董事會的職能。
董事會及本公司管理層各自的職能已以書面確立，董事會不時按需要對上述職能作出檢討。
我們的獨立非執行董事不存在任何會嚴重影響彼等進行獨立判斷的業務及其他關係。
提名委員會自2009年成立，以進一步提高本集團之企業管治實踐。
於2012年1月，審核及風險委員會被委派協助董事會和董事會主席履行最新修訂的《企業管治守則》所規定的企業管治職責。
獨立非執行董事獲邀出任本公司審核及風險、薪酬、提名、策略及可持續發展委員會的成員。我們的審核及風險委員會、提名委員會、薪酬委員會和可持續發展委員會的主席分别由獨立非執行董事出任。
本公司已制定股東通訊政策以確保有效地與股東溝通。

瑞安房地產企業管制架構