企业管治 - 介绍

介绍

本公司致力加强企业管治实践，并力求在企业管治的规范与绩效之间取得均衡发展。

公司于上市前（2004年）已成立审核委员会和薪酬委员会，以协助董事会的工作，并确保董事会的工作得到严格及独立的审查。

在2006年10月上市后，瑞安房地产对企业管治的承诺，从以下例子可见一斑：

本公司已加入道德文化并加强「高层基调」以达致最高诚信标准。这已成为我们的基本价值观之一，指导我们的发展和推动我们的业绩。
本公司一直追求董事会及员工多元化。本公司认为提高董事会的多元化特色是在瞬息万变的市场环境中保持竞争优势的重要条件。就性别多元化而言，董事会目前有三名女性董事。截至 2022 年 12 月 31 日，女性占集团员工总数的 47%（包括高级管理人员）。诚如2022年及2023年1月公布，本公司已被纳入2022年及2023年彭博性别平等指数，该指数是一个经市值加权调整的指数，旨在追踪致力于提升性别资料申报透明度的上市公司表现。
本公司根据Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission（「COSO」）的企业风险管理框架建立了风险管理制度，籍此为日常营运及决策中融入COSO原则。致力在所有员工中营造良好的风险管理文化。
为了促进本集团的长远利益，本公司迎接环境、社会及管治监管趋势，并积极应对各项环境、社会及管治的挑战及风险。
本公司的组织大纲和章程细则规定，独立非执行董事必须占董事会的大多数席位，并载有股东提名候选董事程序（除本公司退任董事及董事会推荐的人士外）。
本公司董事会定期检讨本身的架构、规模及组成，以确保具备均衡且适合本公司业务需要的专长、技能及经验:
i.本公司的独立非执行董事的人数超过香港上市规则要求的数目;
ii.所有董事（包括非执行董事及独立非执行董事）为董事会带来了广泛而宝贵的业务经验、知识精粹及专业技巧，以确保有效率及具效益地履行董事会的职能。
董事会及本公司管理层各自的职能已以书面确立，董事会不时按需要对上述职能作出检讨。
我们的独立非执行董事不存在任何会严重影响彼等进行独立判断的业务及其他关系。
提名委员会自2009年成立，以进一步提高本集团之企业管治实践。
于2012年1月，审核及风险委员会被委派协助董事会和董事会主席履行最新修订的《企业管治守则》所规定的企业管治职责。
独立非执行董事获邀出任本公司审核及风险、薪酬、提名、策略及可持续发展委员会的成员。我们的审核及风险委员会、提名委员会、薪酬委员会和可持续发展委员会的主席分别由独立非执行董事出任。
本公司已制定股东通讯政策以确保有效地与股东沟通。

瑞安房地产企业管治架构