企業管治 委員會

委員會

  • 審核及風險委員會
  • 薪酬委員會
  • 提名委員會
  • 可持續發展委員會
  • 策略委員會

瑞安房地產之審核及風險委員會由3名成員組成,分別為白國禮教授麥卡錫•羅傑博士邵大衛先生。白國禮教授、麥卡錫•羅傑博士及邵大衛先生為獨立非執行董事。審核及風險委員會主席為白國禮教授。審核及風險委員會的主要職務為審核及監管公司的財務申報程序及內部監控制度,以及提名及監察外部核數師。

審核及風險委員會之職權範圍

瑞安房地產之薪酬委員會由3名成員組成,分別為黎定基先生羅康瑞先生白國禮教授。黎定基先生及白國禮教授均為獨立非執行董事。薪酬委員會主席為黎定基先生。薪酬委員會的主要職務為評估董事及高級管理層的表現,並就彼等的薪酬方案作出建議,以及評估僱員福利安排並作出建議。

薪酬委員會之職權範圍

瑞安房地產之提名委員會由2名成員組成, 分別為羅康瑞先生白國禮教授。提名委員會主席為羅康瑞先生。提名委員會的主要職務為檢討董事會之架構、人數及組成,物色具備合適資格可擔任董事會成員之人士及評核獨立非執行董事之獨立性。

提名委員會之職權範圍

瑞安房地產之可持續發展委員會由4名成員組成,分別為吳雅婷女士、麥卡錫•羅傑博士、孫希灝先生及羅寶瑜女士。可持續發展委員會主席為吳雅婷女士。可持續發展委員會的主要職務為通過提供有關可持續發展趨勢及市場慣例的見解,協助董事會創造更高的股東價值,並就發展及落實本集團可持續發展策略及遵守指引及其他第三方的ESG披露要求,向董事會提出建議。

可持續發展委員會之職權範圍

瑞安房地產之策略委員會由6名成員組成,分別為羅康瑞先生沈達理先生白國禮教授黎定基先生孫希灝先生羅寶瑜女士。策略委員會聯席主席為羅康瑞先生及沈達理先生。策略委員會的主要職務為本集團長期戰略定位、遠景規劃、中長期挑戰提供指導以及檢討近期至中期戰略重點制定,並向董事會提出建議。

策略委員會之職權範圍