企业管治 委员会

委员会

  • 审核及风险委员会
  • 薪酬委员会
  • 提名委员会
  • 财务委员会

瑞安房地产之审核及风险委员会由3名成员组成,分别为白国礼教授麦卡锡•罗杰博士邵大卫先生。白国礼教授、麦卡锡•罗杰博士及邵大卫先生为独立非执行董事。审核及风险委员会主席为白国礼教授。审核及风险委员会的主要职务为审核及监管公司的财务申报程序及内部监控制度,以及提名及监察外部核数师。

审核及风险委员会之职权范围

(中文版本仅供参考,一切以英文版本为准)
定义
1. 就本职权范围(「职权范围 」)而言:
审核及风险委员会 指董事会根据本职权范围第2条通过之决议而设立之审核及风险委员会。
董事会 指本公司之董事会。
财务总裁 指董事会不时委任负责管理财务之本公司高级行政人员。
守则 指上市规则之《企业管治守则》。
本公司 指瑞安房地产有限公司。
公司秘书 指本公司之公司秘书。
董事 指董事会成员。
本集团 指于有关时刻,本公司及其附属公司和联营公司,或若文意另有所指,于本公司成为其现时附属公司和联营公司之控股公司前之有关期内,本公司之现时附属公司和联营公司,或其现时附属公司和联营公司或其前身(视乎具体情况)所营运之业务。
上市规则 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(经不时修订)。 
高级管理人员 指主席、行政总裁、副主席、常务总裁、财务总裁、公司秘书及董事会不时决定出任本公司高级管理人员之本集团任何其他行政人员,所指「高级管理人员」包括任何一个或多个提述人士构成现时之高级管理人员。
股东 指本公司之股东。
联交所 指香港联合交易所有限公司。
组成
2.董事会谨此议决在董事会下设立一个名为审核及风险委员会之委员会。
成员
3.董事会将在本公司之非执行董事中委任审核及风险委员会之成员。审核及风险委员会之成员数目将不少于三名,当中独立非执行董事将占大多数。审核及风险委员会须有最少一名成员为上市规则规定具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识之独立非执行董事。审核及风险委员会之法定人数为两人。
4.本公司现时委聘之会计师事务所之任何前任合伙人将于下列情况发生当日起计一年内,不得担任审核及风险委员会之成员:
a.其本人不再担任有关会计师事务所之合伙人;或
b.其本人不再享有该事务所之任何财务利益; 
并以上述两者中较后之日期为准。
5.审核及风险委员会之主席须经由董事会委任,并必须为独立非执行董事。
出席会议
6.本公司之财务总裁、内部审核主管及外聘核数师之一名代表一般须出席审核及风险委员会所召开之会议。惟审核及风险委员会须每年最少两次在没有任何执行董事在场之情况下,与外聘核数师及内部审核人员举行会议。
会议次数及会议程序
7.审核及风险委员会须每年最少召开两次会议。外聘核数师如认为有需要,可要求召开会议。
8.应于审核及风险委员会预定召开会议前最少3天(或委员会各成员协定之其他期限内)及时将议程,连同相关文件之全文送交审核及风险委员会全体成员。
9.高级管理人员有责任为审核及风险委员会及时提供足够资料,以让委员会在掌握有关资料之情况下作出决定。所提供之资料必须完整、可靠。当董事要求较高级管理人员主动提供之更详尽资料,有关董事得作出进一步查询。董事会及各董事将可各自并独立接触高级管理人员。
股东周年大会
10.审核及风险委员会之主席须出席本公司之股东周年大会,并回应任何股东就审核及风险委员会之事宜所作出之提问。
权限
11.审核及风险委员会乃经董事会授权,可在本职权范围内就任何事宜进行调查。审核及风险委员会已获授权向任何僱员索取其所需之一切资料;所有僱员均经指示,须对审核及风险委员会提出之所有要求,予以合作。
12.审核及风险委员会乃经董事会授权,可向外界征询独立专业意见,并在委员会认为有需要时邀请具备相关经验及专业知识之外界人士出席委员会会议及邀请本公司相关人士出席会议。审核及风险委员会将获提供履行其职责所需之足够资源。审核及风险委员会应全权负责订立为审核及风险委员会提供意见之所有外聘审核顾问之隣选准则和隣选程序、作出具体委任,并制订有关职权范围。
职责
13.审核及风险委员会之职责将包括:
与本集团核数师之关系
a. 主要负责下列各项:就外聘核数师之委任、重新委任及罢免,向董事会作出建议;批准外聘核数师之薪酬及聘用条件;以及处理该核数师辞任或罢免所涉及之一切问题;
b.检讨并监察外聘核数师之独立性及客观性,同时根据适用准则检讨并监察审计程序之有效性;
c.制订并执行聘用外聘核数师提供审计以外服务之政策,并就其认为必须采取行动或改善之一切事宜向董事会报告,同时建议可采取之步骤;
d.在审计工作开始前,与外聘核数师讨论审计工作之性质及范围;若涉及多于一间会计师事务所,应确保各事务所之间相互妥为协调;
e.与外聘核数师讨论审计中期及全年账目过程中产生之问题及保留意见,或外聘核数师冀欲讨论之一切事宜(有需要时,应在高级管理人员不在场情况下进行有关讨论);

审阅本集团之财务资料
f.监察本集团下列财务资料之完整性:财务报表、年度报告及结算表、半年度报告,及有需要编制和公布之季度报告;并覆核该等报告所载之有关财务申报之重大意见。审核及风险委员会在向董事会提交有关报表及报告前,应特别针对以下事项加以审阅:
i.会计政策及实务之任何变更;
ii.涉及重要判断之地方;
iii.因审计而出现之重大调整;
iv.企业持续经营的假设及任何保留意见;
v.是否遵守会计准则;及
vi.是否遵守有关财务申报的上市规则及其他法律规定;
g.就上文 (f) 项而言:
i.与董事会及高级管理人员保持联系;
ii.与本集团之核数师每年最少举行会议两次;及
iii.考虑已在或有需要在该等财务报表、财务报告及结算表反映之一切重大或特殊项目;并须适当考虑任何本集团之合资格会计师、合规主任或核数师提出之一切事宜;
监督本集团之财务申报制度、风险管理及内部监控系统
h.检讨本集团之财务监控,除非明确地由独立的董事风险委员会或由董事会本身指示,审议本集团之风险管理及内部监控系统;
i.与高级管理人员就本集团风险管理及内部监控系统有关之一切事宜进行讨论,并确保高级管理人员已履行彼等在建立及维持有效的系统方面之职责。讨论内容应包括本集团在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够,以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足;
j.主动或应董事会的委派,就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及高级管理人员对调查结果的回应进行研究;
k.若公司已聘用人员负责内部审计职能,应确保内部审核人员与外聘核数师妥为协调,同时确保负责内部审核职能之人员有足够资源,并在本集团内部有适当地位,以及检讨和监察内部审计职能之有效性;
l.检讨本集团之财务及会计政策和实务;
m.审阅外聘核数师发出之「审核情况说明书」,以及核数师就会计纪录、财务报表或监控制度向高级管理人员提出之任何重大疑问及高级管理人员作出之回应;
n.确保董事会及时回应外聘核数师在「审核情况说明书」中提出之问题;
o.就本职权范围列明之事宜向董事会报告; 
p.检讨本集团僱员可以在保密情况下就财务报告、内部监控或其他事宜可能出现不正常情况提出关注之安排,同时确保已设立适当安排,以就该等事宜进行公正和独立调查,并采取适当跟进行动;
q.担任监察本集团与外聘核数师关系之主要代表组织;及
r.考虑董事会界定之任何其他议题。
企业管治职能
s.制定及检讨本公司的企业管治政策及常规,并向董事会提出建议;
t.检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;
u.检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;
v.制定、检讨及监察僱员及董事的操守准则及合规手册(如有);及
w.检讨本公司遵守守则的情况及在企业管治报告内的披露。
未能就外聘核数师达成一致意见
14.当董事会不同意审核及风险委员会就隣选或委任外聘核数师,或核数师辞任或罢免提出之意见,审核及风险委员会必须提交声明,向本公司解释其建议,而本公司将根据上市规则在企业管治报告中列载审核及风险委员会阐述其建议之声明。
汇报程序
15.审核及风险委员会之会议纪录须由有关会议委任之秘书(一般情况下由公司秘书担任)妥为保管,而在任何董事之合理通知下,该等纪录须于合理时间内提供予该董事查阅。
审核及风险委员会之会议纪录须纪录审核及风险委员会所审议之一切事宜及所达致之全部决定之足够细节,包括董事及成员提出之一切关注或所表达之不同意见。该等会议纪录之初稿应送交审核及风险委员会全体成员,以征询彼等之意见,而最后定稿亦应送交全体成员存档。上述程序必须于有关会议召开后合理时间内完成。
16.在不损害本职权范围列明之审核及风险委员会之一般职责下,审核及风险委员会须向董事会汇报,并应告知董事会本委员会之决定及建议。除非审核及风险委员会受法律或监管限制所限而不能作此汇报。
提供职权范围
17.审核及风险委员会须于要求下提供本职权范围,并将其职权范围上载于联交所网站及本公司网站,以解释审核及风险委员会之职责及董事会授予其之权力。

瑞安房地产之薪酬委员会由3名成员组成,分别为黎定基先生罗康瑞先生白国礼教授。黎定基先生及白国礼教授均为独立非执行董事。薪酬委员会主席为黎定基先生。薪酬委员会的主要职务为评估董事及高级管理层的表现,并就彼等的薪酬方案作出建议,以及评估雇员福利安排并作出建议。

薪酬委员会之职权范围

(中文版本仅供参考,一切以英文版本为准)
定义
1. 就本职权范围(「职权范围 」)而言:
董事会 指本公司之董事会。
本公司 指瑞安房地产有限公司。
公司秘书 指本公司之公司秘书。
董事 指董事会成员。
本集团 指于有关时刻,本公司及其附属公司和关联公司,或若文意另有所指,于本公司成为其现时附属公司和关联公司之控股公司前之有关期内,本公司之现时附属公司和关联公司,或其现时附属公司和关联公司或其前身(视乎具体情况)所营运之业务。
上市规则 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(经不时修订)
薪酬委员会 指董事会根据本职权范围第3条通过之决议而设立之薪酬委员会。
高级管理人员 指主席、行政总裁、副主席、常务总裁、财务总裁、公司秘书及董事会不时决定出任本公司高级管理人员之本集团任何其他行政人员。
股东  指本公司之股东。
联交所 指香港联合交易所有限公司。
2.「薪酬」一词,在用于本职权范围内时,包括但不仅限于一切薪金、红利、津贴、福利(现金或实物)、退休金安排、付还款项、补偿款项(包括就任何损失或终止聘用或委任而应付之补偿)、奖励金及认股权。
组成
3.董事会谨此议决在董事会下设立一个名为薪酬委员会之委员会。
成员
4.董事会将在本公司之非执行董事中委任薪酬委员会之成员。薪酬委员会之成员数目将不少于三名,当中独立非执行董事将占大多数。薪酬委员会之法定人数为两人。薪酬委员会之主席须由董事会委任及须为独立非执行董事。
5.薪酬委员会之各成员须向薪酬委员会披露下列事项:
a.其个人就该委员会将决定之任何事宜所涉及之一切经济利益(除作为本公司股东以外之利益);或
b.因交错董事身份而引致之一切潜在利益冲突。

      任何上述成员须于涉及该等利益之薪酬委员会决议案表决时放弃投票权,同时于讨论该等决议时避席,并(在董事
      会要求下)辞去薪酬委员会职务。

会议次数及会议程序
6.薪酬委员会将每年最少召开一次会议。薪酬委员会主席可应任何薪酬委员会成员要求下召开会议。
7.应于薪酬委员会预定召开会议前最少3天(或薪酬委员会各成员协定之其他期限内)及时将议程,连同相关董事会文件之全文送交全体薪酬委员会成员。
8.高层管理人员有责任为薪酬委员会及时提供足够资料,以让委员会在掌握有关资料之情况下作出决定。所提供之资料必须完整、可靠。当董事要求取得较高层管理人员主动提供之更详尽资料,有关董事得作出进一步查询。董事会及各董事将可各自并独立接触高层管理人员。
9.董事会成员可应薪酬委员会邀请出席会议。
股东周年大会
10薪酬委员会之主席须出席本公司之股东周年大会,并回应任何股东就薪酬委员会之事宜所作出之提问。
权限
11.薪酬委员会乃经董事会授权在本职权范围内履行其职责。薪酬委员会已获授权向各董事及/或高层管理人员索取其所需之一切有关薪酬之资料;各董事及/或高层管理人员经指示须配合薪酬委员会之工作。
12.薪酬委员会乃经董事会授权,可向外界征询独立专业意见,并在委员会认为有需要时邀请具备相关经验及专业知识之外界人士出席委员会会议。薪酬委员会将获提供履行其职责所需之足够资源。薪酬委员会应全权负责订立为薪酬委员会提供意见之所有外聘薪酬顾问之隣选准则和隣选程序、作出具体委任,并制订有关职权范围。
13.薪酬委员会乃经董事会授权,可在本职权范围内就任何事宜进行调查。
职责
14.薪酬委员会之职责将包括:
a.就本公司所有董事及高层管理人员之薪酬政策和结构,以及为制订该等薪酬政策确立正规和具高透明度之程序向董事会作出建议;
b.负责决定所有执行董事及高层管理人员之具体薪酬福利,并就非执行董事之薪酬向董事会作出建议。薪酬委员会所考虑之各项因素,包括:同类公司所支付之薪金;各董事及高层管理人员所投入之时间和肩负之责任;本集团内部之僱佣条件,以及是否应该按表现厘定薪酬及福利等;
c.透过参照董事会不时通过之企业目标和目的,检讨并批准任何管理层的薪酬建议; 
d.检讨并批准向个别执行董事及高层管理人员支付与其损失或终止聘用或委任有关之赔偿,以确保该等赔偿乃根据相关合约条款而厘定,若未能根据相关合约条款厘定,赔偿金额亦须公平合理,及并不会对本公司造成过重负担;
e.检讨并批准因董事行为不当而须解僱或罢免有关董事所涉及之赔偿安排,以确保该等赔偿乃根据相关合约条款而厘定,若未能根据相关合约条款厘定,赔偿金额亦须合理适当; 
f.确保任何董事及其任何联系人不得自行厘定薪酬;
g.就根据上市规则条文必须经股东批准之任何董事服务合约之投票表决,向股东提供顾问意见;及 
h.检讨本集团之董事及高层管理人员报销开支政策。
15.根据本职权范围履行其职责时,薪酬委员会应:
a. 就执行董事之薪酬作出建议时,征询董事会主席及/或行政总裁之意见;
b.提供可吸引、挽留和激励本公司之高质素执行董事之薪酬福利,但不会支付高于达致此目标所需之薪酬福利;
c.判定本集团相对于其他公司之薪酬定位。薪酬委员会成员应掌握同类公司之薪酬水平,及应考虑其相对表现;
d.密切留意宏观情况,包括本集团内部及外间市场之薪金和僱用条件,于厘定年度薪金调整时,尤需如此;
e.确保执行董事之整体薪酬福利中,与表现挂钩之薪酬成分应占重大比重,并可促使彼等之利益与股东之利益趋于一致,同时亦促使各董事为本公司投入最高质素服务;及
f.确保本公司授予其董事或高层管理人员之认股权(如有),乃符合上市规则第17章之规定(如适用)。
16.在不损害上文列明之薪酬委员会职权范围之一般性原则下,薪酬委员会将:
a.于适用情况下,执行本公司之认股权计划(如有)或其他奖励计划(如有),并向股东大会就授予董事及/或高层管理人员之认股权作出建议。薪酬委员会须向董事会建议授予僱员之全部认股权总数额(个别僱员所获数额则由董事会酌情决定),并就该等计划之条款作出修订(惟须符合具体计划有关修订之条文);
b.与所有由本公司设立以惠及僱员、高层管理人员或董事之认股权计划之受托人保持联系; 
c.不时检讨各执行董事服务合约之条款;及
d.就编拟董事会向股东提交之薪酬报告(如有),为董事会提供顾问意见。 
汇报程序
17.薪酬委员会之会议纪录须由有关会议委任之秘书(一般情况下由公司秘书担任)妥为保管,而在任何董事之合理通知下,该等纪录须于合理时间内提供予该董事查阅。 
薪酬委员会之会议纪录须纪录薪酬委员会所审议之一切事宜及所达致之全部决定之足够细节,包括董事及成员提出之一切关注或所表达之不同意见。该等会议纪录之初稿应送交薪酬委员会全体成员,以征询彼等之意见,而最后定稿亦应送交全体成员存档。上述程序必须于有关会议召开后合理时间内完成。
18. 在不损害本职权范围列明之薪酬委员会之一般职责下,薪酬委员会须向董事会汇报,并应告知董事会本委员会之决定及建议。除非薪酬委员会受法律或监管限制所限而不能作此汇报。 
提供职权范围
19.薪酬委员会须于要求下提供本职权范围,并将职权范围上载于联交所网站及本公司网站,以解释薪酬委员会之职责及董事会授予其之权力。

瑞安房地产之提名委员会由3名成员组成, 分别为罗康瑞先生庞约翰爵士白国礼教授 。提名委员会主席为罗康瑞先生。提名委员会的主要职务为检讨董事会之架构、人数及组成,物色具备合适资格可担任董事会成员之人士及评核独立非执行董事之独立性。

提名委员会之职权范围

(中文版本仅供参考,一切以英文版本为准)
定义
1. 就本职权范围(「职权范围 」)而言:
董事会 指本公司之董事会。
守则 指上市规则附录14所载之《企业管治守则》及《企业管治报告》。
本公司 指瑞安房地产有限公司。
公司秘书 指本公司之公司秘书。
董事 指董事会成员。
上市规则 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(经不时修订)。
提名委员会 指董事会根据本职权范围第2条通过之决议而设立之提名委员会。
股东 指本公司之股东。
联交所 指香港联合交易所有限公司。
组成
2.董事会谨此议决于董事会下设立一个名为提名委员会之委员会。

成员

3.提名委员会之成员将不时由董事会委任,而其成员数目将不少于三名,当中独立非执行董事将占大多数。提名委员会之法定人数为两人。提名委员会之主席须由董事会委任及须为董事会主席或独立非执行董事。
会议次数及会议程序
4.委员会将于有需要或应任何提名委员会成员之要求下召开会议,惟于任何情况下,每年不少于一次。
5.应于提名委员会预定召开会议前最少3天(或提名委员会各成员协定之其他期限内)及时将议程,连同相关文件之全文送交提名委员会全体成员。
6.董事会成员可应提名委员会的邀请出席会议。
股东周年大会
7.提名委员会之主席须尽可能出席本公司之股东周年大会,并回应任何股东就提名委员会之事宜所作出之提问。
权限
8.提名委员会乃经董事会授权,可在本职权范围内就任何事宜进行调查。

9.提名委员会乃经董事会授权,可向外界征询独立专业意见,并于委员会认为有需要时邀请具备相关经验及专业知识之外界人士出席委员会会议。提名委员会将获提供履行其职责所需之足够资源。提名委员会应全权负责订立为提名委员会提供意见之所有外聘提名顾问之遴选准则及遴选程序,作出具体委任,并制订有关职权范围。  

职责
10.提名委员会履行职责时,须充分考虑以下原则:
a.董事会应根据本公司业务而具备适当所需技巧、经验及多样的观点与角度。提名委员会应确保董事会组成人员的变动不会带来不适当的干扰。董事会中执行董事与非执行董事(包括独立非执行董事)的组合应该保持均衡,以使董事会上有强大的独立元素,能够有效地作出独立判断。非执行董事应有足够才干和人数,以使其意见具有影响力;及
b.新董事的委任程序应正式、经审慎考虑并具透明度,另应设定有秩序的董事继任计划。所有董事均应每隔若干时距即重新选举,以及任何董事辞任或遭罢免必须解释原因。
11.提名委员会之职责将包括:
a.提名委员会将每年最少一次检讨董事会之架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),并就任何拟作出之变动向董事会提出建议以配合本公司之公司策略;
b.提名委员会将物色具备合适资格可担任董事会成员之人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见;
c.提名委员会将评核独立非执行董事之独立性;
d.提名委员会将就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划的有关事宜向董事会提出建议;
e.若董事会拟于股东大会上提呈决议案选任某人士为独立非执行董事,提名委员会将于有关股东大会通告所随附之致股东通函及╱或说明函件中,列明其认为应选任该名人士之理由以及彼等认为该名人士属独立人士之原因;
f.订立涉及董事会成员多元化的政策,或审议董事会不时采纳之董事会成员多元化政策,并于企业管治报告内披露其政策或政策摘要;及
g.提名委员会将于符合守则之情况下,就履行董事会不时委任予彼等有关委任董事之职责,行使其权力、授权及酌情权。
汇报程序
12.提名委员会之会议记录须由有关会议委任之秘书(一般情况下由公司秘书担任)妥为保管,而在任何董事之合理通知下,该等记录须于合理时间内提供予该董事查阅。
13.提名委员会之会议记录须记录提名委员会所审议之一切事宜及所达致之全部决定之足够细节,包括董事及成员提出之一切关注或所表达之不同意见。该等会议记录之初稿应送交提名委员会全体成员,以征询彼等之意见,而最后定稿亦应送交全体成员存档。上述程序必须于有关会议召开后合理时间内完成。
14.在不损害本职权范围列明之提名委员会之一般职责下,提名委员会须向董事会汇报,并应告知董事会所有提名委员会之决定及建议。除非提名委员会受法律或监管限制所限而不能作此汇报。
提供职权范围
15.提名委员会须于要求下提供本职权范围,并将职权范围上载于联交所网站及本公司网站,以解释提名委员会之职责及董事会授予其之权力。

瑞安房地产之财务委员会由7名成员组成,分别为罗康瑞先生黄月良先生庞约翰爵士  、 白国礼教授孙希灏先生黎定基先生。 财务委员会主席及副主席分別为罗康瑞先生及黃月良先生。财务委员会的主要职务为实行及监察一切财务事宜之政策及指引。

财务委员会下设之投资小组委员会已成立,以根据职权范围履行财务委员会之若干职责。

财务委员会之职权范围

(中文版本仅供参考,一切以英文版本为准)
定义
1. 就本职权范围(「职权范围 」)而言:
董事会 指本公司之董事会。
财务总裁 指本公司之财务总裁。
本公司 指瑞安房地产有限公司。
公司秘书 指本公司之公司秘书。
董事 指董事会成员。
财务委员会 指董事会根据本职权范围第2条通过之决议而设立之财务委员会。
本集团 指于有关时刻内本公司及其附属公司和关联公司,或若文意另有所指,于本公司成为其现时附属公司和关联公司之控股公司前之有关期内,本公司之现时附属公司和关联公司,或其现时附属公司和关联公司或其前身(视乎具体情况)所营运之业务。
投资小组委员会 指董事会根据本职权范围第3条通过之决议而于财务委员会下设之小组委员会。
组成
2.董事会谨此议决于董事会下设立一个名为财务委员会之委员会。
3.董事会进一步议决于财务委员会下设立一个名为投资小组委员会之小组委员会并根据本职权范围第13(e)至(l)条履行财务委员会之职责。
成员
4.财务委员会之成员将不时由董事会委任。财务委员会之成员数目将不少于三名。法定人数为两名成员。财务委员会及投资小组委员会之主席及副主席须由董事会委任。
5.投资小组委员会之成员将不时由董事会委任或由财务委员会成员兼任。法定人数为三名成员,其中至少两名成员须为独立非执行董事。
会议次数及会议程序
6.财务委员会须每年最少召开两次会议。财务委员会可应任何财务委员会成员要求下召开会议。
7.投资小组委员会可应任何投资小组委员会成员要求下召开会议。
8.应于财务委员会(或投资小组委员会,视情况而定)预定召开会议前最少3天(或各成员协定之其他期限内)及时将议程,连同相关文件之全文送交财务委员会(或投资小组委员会,视情况而定)全体成员。
9.一份由投资小组委员会成员签署的书面决议(包括任何3名成员(为本公司之独立非执行董事)以及其他所有成员(非本公司之独立非执行董事))为足够法定人数及应与正式召开的投资小组委员会会议通过之决议具有同样效力。
权限
10.财务委员会及投资小组委员会乃经董事会授权,可向外界征询独立专业意见,并在委员会认为有需要时邀请具备相关经验及专业知识之外界人士出席委员会会议。财务委员会及投资小组委员会将获提供履行其职责所需之足够资源。财务委员会及/或投资小组委员会应全权负责订立为财务委员会及/或投资小组委员会提供意见之所有外聘财务顾问之隣选准则和隣选程序、作出具体委任,并制订有关职权范围。
11.投资小组委员会获董事会授权,可向本集团任何员工索取任何所需资料,以履行其职务。投资小组委员会可不时于其认为适当或需要时邀请任何董事、行政人员或其他人士出席投资小组委员会的任何会议,以协助投资小组委员会达致目标。
12.投资小组委员会有权批核代价界乎人民币10亿元至人民币20亿元的收购或出售。代价低于人民币10亿元的收购或出售,投资小组委员会主席可酌情建议是否提交投资小组委员会批核。
职责
13.财务委员会之职责将包括:
a.为董事会落实公司整体财政政策及行动策略提供建议;
b.考虑及批准财务总裁建议之财务策略及目标,以支持本公司已落实之发展及拓张计划;
c.评核及监察本公司之财务表现、状况、滚动式预算及现金流量;
d.监管本公司财务总裁及财务部门之表现;
e.研究及建议本公司之长远发展策略;
f.监察本公司投资策略之制订,包括年度投资策略、投资资本金额以及资产出售;
g.审议有关本集团的目标房地产项目及现时所拥有的房地产项目的初步及详细投资建议、出售建议以及资产分配,对于本集团在有关情况下应否收购或出售物业,及就条款、时间及策略向董事会提供建议;
h.就目标房地产项目向董事会提供投资/出售分析概要,当中须包括(但不限于)在尽职审查中取得的有关目标物业的概要、投资策略及该建议的财务分析。
i.对于本集团在有关情况下应否收购或出售物业,及就条款、时间、策略及成本/裨益分析,向董事会提供建议。
j.检讨本集团的整体投资策略、就任何拟对投资策略作出的修订向董事会提供建议,并不时监察投资策略的执行;
k.决定任何建议之投资项目是否符合本公司及本公司之股东的整体利益;
l.研究及建议影响本公司发展之其他重大事宜;及
m.应付及处理由董事会委派予财务委员会之其他事宜。
汇报程序
14.财务委员会及投资小组委员会之会议记录须由有关会议委任之秘书(一般情况下由公司秘书担任)妥为保管,而在任何董事之合理通知下,该等记录须于合理时间内提供予该董事查阅。
15.财务委员会或投资小组委员会之会议记录须记录财务委员会或投资小组委员会所审议之一切事宜及所达致之全部决定之足够细节,包括董事及成员提出之一切关注或所表达之不同意见。该等会议记录之初稿应送交财务委员会(或投资小组委员会,视情况而定)全体成员,以征询彼等之意见,而最后定稿亦应送交全体成员存档。上述程序必须于有关会议召开后合理时间内完成。
16.在不损害本职权范围列明之财务委员会之一般职责下,财务委员会须向董事会汇报其各项决定及建议,并应经常告知董事会所有财务委员会之决定及建议(包括投资小组委员会的决定及建议)。除非财务委员会受法律或监管限制所限而不能作此汇报。
提供职权范围
17.财务委员会须于要求下提供本职权范围,并将职权范围上载于本公司网站,以解释财务委员会之职责及董事会授予其之权力。