企业管治 委员会

委员会

  • 审核及风险委员会
  • 薪酬委员会
  • 提名委员会
  • 可持续发展委员会
  • 策略委员会

瑞安房地产之审核及风险委员会由3名成员组成,分别为白国礼教授麦卡锡•罗杰博士邵大卫先生。白国礼教授、麦卡锡•罗杰博士及邵大卫先生为独立非执行董事。审核及风险委员会主席为白国礼教授。审核及风险委员会的主要职务为审核及监管公司的财务申报程序及内部监控制度,以及提名及监察外部核数师。

审核及风险委员会之职权范围

瑞安房地产之薪酬委员会由3名成员组成,分别为黎定基先生罗康瑞先生白国礼教授。黎定基先生及白国礼教授均为独立非执行董事。薪酬委员会主席为黎定基先生。薪酬委员会的主要职务为评估董事及高级管理层的表现,并就彼等的薪酬方案作出建议,以及评估雇员福利安排并作出建议。

薪酬委员会之职权范围

瑞安房地产之提名委员会由2名成员组成, 分别为罗康瑞先生白国礼教授 。提名委员会主席为罗康瑞先生。提名委员会的主要职务为检讨董事会之架构、人数及组成,物色具备合适资格可担任董事会成员之人士及评核独立非执行董事之独立性。

提名委员会之职权范围

瑞安房地产之可持续发展委员会由4名成员组成,分别为吴雅婷女士、麦卡锡•罗杰博士、孙希灏先生及罗宝瑜女士。可持续发展委员会主席为吴雅婷女士。可持续发展委员会的主要职务为通过提供有关可持续发展趋势及市场惯例的见解,协助董事会创造更高的股东价值,并就发展及落实本集团可持续发展策略及遵守指引及其他第三方的ESG披露要求,向董事会提出建议。

可持续发展委员会之职权范围

瑞安房地产之策略委员会由6名成员组成,分别为罗康瑞先生、沈达理先生、白国礼教授、黎定基先生、孙希灏先生及罗宝瑜女士。策略委员会联席主席为罗康瑞先生及沈达理先生。策略委员会的主要职务为本集团长期战略定位、远景规划、中长期挑战提供指导以及检讨近期至中期战略重点制定,并向董事会提出建议。

策略委员会之职权范围